İsviçre’nin önde gelen bankalarından Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları denizaşırı hesapları bildirmeyerek ABD makamlarıyla meydana getirilen bir anlaşmayı ihlal etmiş olduğu ortaya çıktı.
AA
ABD Senatosu Finans Komitesi 2 senelik soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.
Merkezi İsviçre’de bulunan Credit Suisse bankasının ABD Hakkaniyet Bakanlığı ile 2014 senesinde yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmiş olduğu açıklandı.
Soruşturmada Credit Suisse’in ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasında kabahat ortağı bulunmuş olduğu kaydedildi.
Komitenin Credit Suisse’den ‘bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı varlıklı ABD vatandaşlarına ilişik beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili data istediği’ belirtilen açıklamada bankanın komiteye ‘bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha çok incelemenin devam ettiğini’ bildirdiği aktarıldı.
Credit Suisse’in 2014’teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edilmiş olduğu açıklandı.
Tek bir aileye ilişik 100 milyon dolarlık sır
Bankanın ihlallerinin ‘vergi mükellefi ABD’li tek bir aileye ilişik ortalama 100 milyon dolarlık gizli saklı denizaşırı hesapların açıklanmamasını da içerdiğine’ işaret edilen açıklamada bankanın bazı üyeleri ABD’de ikamet ederken ABD-Latin ABD uyruklu aileye ilişik beyan edilmemiş büyük hesapları kapattığı ve ABD Hakkaniyet Bakanlığı’na haber vermeden başka bir bankaya ortalama 100 milyon doları aktardığı kaydedildi.
Bankanın ABD’li iş insanı Dan Horsky’nin denizaşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım etmiş olduğu de aktarıldı.
Komitenin açıklamasında Credit Suisse’deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş denizaşırı hesapların yönetiminde yer almış olduğu açıklandı.
Credit Suisse, 2014’te ABD’li vergi mükelleflerinin ABD Gelir İdaresi’ne (IRS) düzmece gelir vergisi beyannameleri ve öteki belgeler sunmalarında destek olduğu suçlamaları karşısında ABD Hakkaniyet Bakanlığı ile anlaşmaya yoluna giderek 1,3 milyar dolarlık para cezası ödemişti.
